Un inusual procedimiento –al menos de los que se hacen públicos- tuvo como objetivo a un hombre que viajaba en un automóvil particular, a quien lo demoraron en un puesto de control rutero y al observar que llevaba varios bolsos en el interior del coche lo requisaron. Los bolsos estaban llenos de dinero en pesos argentinos y también un pequeño monto en dólares. El recuento del total ascendía a casi un millón y medio de pesos.
Según la fuente oficial que informó sobre el caso, el destino del dinero era la localidad entrerriana de San José.
De acuerdo a la fuente, Gendarmería Nacional demoró en Corrientes a un sujeto al que se le secuestró el monto de 1.430.000 pesos argentinos y 2.300 dólares, que eran transportados en la parte trasera de un auto.
El cargamento de billetes provenía de la localidad de Posadas, provincia de Misiones y con destino final San José, aunque se optó por no dar a conocer mas detalles sobre la identidad de la persona que hacía el traslado ni la justificación para el movimiento del dinero, como así tampoco los fundamentos del secuestro, al que se encuadró en la presunta comisión del delito de Lavado de Activos.
El total del dinero era transportado en mochilas y bolsas ubicadas en la parte trasera de un automóvil, señaló la fuerza en un comunicado enviado a este medio.
El trabajo estuvo a cargo del Escuadrón 57 “Santo Tomé” que efectuaban tareas de seguridad sobre la Ruta Nacional N° 14 en cercanías al Paraje Cuay Grande, donde detuvieron la marcha de un vehículo Volkswagen Vento, ocupado por una persona de sexo masculino y mayor de edad.
Al momento del registro sobre el rodado, los gendarmes advirtieron que detrás de los asientos se hallaban mochilas y bolsas que contenían billetes de alta denominación de origen nacional y extranjeros.
CARGA. Ante la presencia de testigos, los uniformados contabilizaron el dinero, que asciende a 1.430.000 pesos en moneda nacional y 2.300 de procedencia estadounidense.
Ante la delicada situación y aparentemente al no quedar clara la procedencia del dinero y su destino, los gendarmes pusieron en conocimiento al Juzgado Federal de Paso de los Libres, quien dispuso el secuestro de los elementos por encontrase en infracción a la Ley 25.246 (Lavado de Activos).
Fuentes extraoficiales consultadas aclararon que de aquí en más la persona que trasladaba el monto de dinero secuestrado deberá justificar la procedencia de estos valores, -si se trató de un negocio, venta, ahorros, etc-.
Cualquier persona puede trasladar dentro de los límites del país la cantidad de dinero que desee, pero ante la requisitoria de un ente fiscalizador, se verá obligado a explicar la procedencia de este monto –en el caso de marras, sumamente elevado- ya que la Justicia Federal y sus auxiliares como la Policía Federal, Policía Aeroportuaria, Gendarmería o Policía Federal, están facultadas para ejercer el contralor de lo que podría sospecharse como un Lavado de Activos, o dinero en negro, ya que se presume que cualquier persona que no tenga como objeto ocultar una determinada cantidad de dinero, accedería a depositarlo en una entidad bancaria y de esta forma evitar un traslado llamativamente inseguro como el que se detectó, que por sus características despertó las suficientes sospechas como para iniciar un seguimiento del origen de la plata.
